審計委員會
本公司審計委員會由獨立董事組成,旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
儒鴻審計委員會審議的事項主要包括:
- 財務報表稽核及會計政策與程序
- 內部控制制度暨相關之政策與程序
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大資金貸與、背書或保證
- 募集或發行有價證券
- 衍生性金融商品及現金投資情形
- 法規遵循
- 董事與經理人是否有關係人交易及可能之利益衝突
- 申訴報告
- 防止舞弊計劃及舞弊調查報告
- 資訊安全
- 公司風險管理
- 簽證會計師之委任、解任或報酬(含簽證會計師資歷、獨立性及績效評量)
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 審計委員會績效評量自評問卷(含審計委員會職責履行情形)
薪酬委員會
提名委員會
風險管理委員會
績效評估
董事會績效評估辦法
為落實公司治理並提升本公司董事會功能, 建立績效目標以加強董事會運作效率,於106年董事會決議訂定「董事會績效評估辦法」,本公司董事會每年定期執行一次董事會整體、個別董事成員及各功能性委員會之績效評估。
自我評鑑
董事會自我評鑑結果每年定期提報董事會及各功能性委員會,自我評鑑執行情形如下
受評單位 | 評鑑結果 |
---|---|
董事會 | 96.30% |
獨立董事 | 96.75% |
審計委員會 | 98.18% |
薪酬委員會 | 98.19% |
永續發展委員會 | 97.00% |
提名委員會 | 95.09% |
風險管理委員會 | 97.80% |
數字見證我們的進展